450kg ngà voi, hàng cấm nhập
500 vụ buôn lậu, gian lận thương nghiệp thì năm 2012 đã tăng lên đến 6. Tiếp đó, Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục hải quan khu vực 3 phát hiện Công ty Hồng Nhật Thiên với mánh khoé hao hao đã giải thoát 9 container hàng hóa chưa làm thủ tục thương chính ra khỏi cảng.
Hệ thống tự động kiểm tra, tiếp nhận đăng ký tờ khai của hải quan điện tử chưa có chức năng cảnh báo, ngăn chặn tờ khai trùng dẫn đến đối tượng buôn lậu chọn tờ khai có luồng miễn rà soát để đi nhận hàng.
Nghiêm trọng hơn, những đối tượng này đã có hành vi giả mạo các chứng từ của bộ hồ sơ thương chính. Tỉ dụ Công ty Thái Minh khai báo lô hàng du nhập da bò muối nhưng thực tế kiểm tra là 2.
909 vụ. Ngày 21-6-2013, Đội kiểm soát thương chính kết hợp với Chi cục thương chính khu vực 4 phát hiện, thực hành thẩm tra, xác minh đối với Công ty TNHH-MTV TM-XNK Nhựt Hồng, Công ty nông ngư cơ Thắng Lợi sử dụng phiếu giao nhận container (E) có mẫu dấu giả công chức hải quan (không có tờ khai thương chính - TKHQ) để xuất trình cho bảo vệ cảng đưa 35 container hàng chưa làm thủ tục hải quan ra khỏi khu vực giám sát hải quan.
Thương chính chống buôn lậu qua máy soi Các chiêu buôn lậu qua thương chính điện tử Các đối tượng buôn lậu thực hiện hành vi mạo chữ ký, con dấu của công chức hải quan để tuồn hàng lậu vào nội địa. Đối tượng trích xuất dữ liệu của TKHQ ra phần mềm Excel và chỉnh sửa, sau đó sao chụp con dấu và chữ ký của công chức thương chính vào ô thông quan của TKHQ điện tử, in ra rồi đi lấy hàng.
Doanh nghiệp không làm thủ tục thương chính cho lô hàng nhập cảng, nhưng dùng phiếu xuất nhập kho do doanh nghiệp kinh doanh cảng phát hành, rồi đóng dấu giả của công chức hải quan để đánh tháo hàng ra khỏi cảng. Cần kết nối đồng bộ hệ thống dữ liệu Cục trưởng Cục thương chính tỉnh thành Nguyễn Thị Thu Hương đánh giá, căn nguyên xảy ra tình trạng trên là do cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro chưa được xây dựng, cập nhật đầy đủ; danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành chưa được chuẩn hóa.
Phó tổng cục trưởng Tổng cục hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết Việt Nam dù đã ứng dụng hải quan điện tử nhưng trang bị tương trợ cho hoạt động này vừa thiếu lại vừa yếu; kinh phí là vấn đề lớn, như để trang bị một máy soi container di động công suất lớn thì cần khoảng 1,6 triệu USD; vì thế không thể mau chóng trang bị thêm cho các lực lượng chống buôn lậu.
Bằng cách chỉnh sửa, thay đổi nội dung các chứng từ này trong quá trình chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (bằng scan) khi gửi hồ sơ đăng ký điện tử cho cơ quan hải quan.
Ngoại giả, việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, không có địa chỉ, không xác minh năng lực khiến doanh nghiệp dễ lợi dụng nhập lậu rồi bỏ trốn, lập doanh nghiệp khác buôn lậu tiếp.
Đây là thủ đoạn làm giả hiệp đồng thương mại, packing list, giấy phép chuyên ngành. Nếu năm 2010, thương chính thành phố phát hiện 3. (CATP) Theo Cục thương chính tỉnh thành Hồ Chí Minh, tình hình buôn lậu và gian lận thương nghiệp tại các cửa khẩu trên địa bàn thành thị gia tăng nhanh.
Những đối tượng buôn lậu thuê một nữ giới nội trợ ở quận 4 làm giám đốc với 2 triệu đồng để lập Công ty Tôn Nguyên, địa chỉ 107 đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, rồi làm thủ tục nhập lô hàng hiệu đội “lốp” hàng Trung Quốc để trốn thuế hàng chục triệu.
Đối tượng mạo TKHQ mở tại một chi cục hải quan ngoài cửa khẩu có nội dung trùng khớp với một lô hàng mà đối tượng chủ định lấy ra khỏi cảng. 401 vụ buôn lậu, gian lận thương nghiệp, tải trái phép hàng cấm với nhiều vụ việc nghiêm trọng. Đối tượng thực hiện mạo TKHQ không có trong cơ sở dữ liệu để thanh lý hàng hóa mang ra khỏi cảng.
Cục thương chính đô thị kiến nghị các bộ, ngành cần nối mạng, nhất là trong điều kiện thông quan điện tử như hiện để triển khai đồng bộ, chủ động kiểm soát hàng nhập lậu, ngăn chặn kịp thời các vi phạm. Hiện nay chưa có sự kết nối giữa các đơn vị nên khó kiểm soát được nguồn hàng vào - ra khỏi địa bàn quản lý của thương chính. Mánh lới khai báo hàng du nhập là vật tư, nguyên liệu hoặc các mặt hàng khuyến khích nhập cảng, thuế suất thấp để được hệ thống dữ liệu điện tử phân vào luồng xanh, nhưng thực tế khi có thông tin hải quan kiểm tra thực tại hàng hóa là hàng cấm, du nhập có điều kiện hoặc thuế suất cao.
Trong điều kiện hiện tại, có thể hướng đến khả năng tầng lớp hóa việc đầu tư trang thiết bị, cụ thể là máy soi container. Ngày 2-1, Chi cục hải quan khu vực 1 phát hiện lô hàng của Công ty Trí Anh (đứng tên trên manifest hàng là xe tay ga gắn máy đã qua sử dụng) do lái xe Phú Chí Trung vận chuyển dùng chứng từ có chữ ký, con dấu công chức thương chính giả để mang hàng ra khỏi cảng.
Lợi dụng việc thành lập công ty rất dễ dàng, các đối tượng đã tiến hành lập công ty nhập cảng một số lô hàng chưa nộp thuế nhập cảng, sau đó bỏ trốn và tiến hành xin lập công ty mới và nối dùng thủ đoạn trên để trốn thuế. Riêng 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng hải quan bắt giữ 3. Các chi cục kết hợp Đội Kiểm soát thương chính tiến hành khám xét 15 container khai là xống áo, xuất đi Trung Quốc của hai doanh nghiệp Hưng Nghiệp và Huy Vũ, nhưng phát hiện toàn gỗ giáng hương (hàng cấm) với gần 350m³, trị giá trên 17 tỷ đồng.
Chi cục thương chính khu vực 4 và Cục Điều tra chống buôn lậu phía nam phát hiện và đi truy vấn cỗi nguồn thì đây là một công ty “ma”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét